Canal de denuncias

Con la finalidad de cumplir con los lineamientos de los artículos 23 y 42 de la resolución R-CNV-2017-24-MV, norma que regula la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en el Mercado de Valores dominicano, modificada por la R-CNV-2017-47-MV. TIVALSA Puesto de Bolsa, ha creado el apartado “Canal de Denuncias”. Esta sección está compuesta por un formulario, que se basa en recopilar informaciones sobre denuncias y/ó alertas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Dicha denuncia se puede realizar de manera anónima, así como que la información suministrada será manejada con discreción y los cuidados necesarios, bajo la gestión del Departamento de Cumplimiento. Las alertas pueden ser hechas en torno a un colaborador como a algún cliente del Puesto de Bolsa.

Datos del denunciado (requerido):

Datos de segunda persona (DE SER NECESARIO):

DESCRIBA BREVEMENTE LA SITUACIÓN POR LA CUAL HACE SU DENUNCIA (REQUERIDO):

ADJUNTE EVIDENCIA DE LA DENUNCIA (ARCHIVOS PERMITIDOS: PDF, TXT, JPEG, PNG, DOC Y DOCX. DICHO ARCHIVO NO DEBE EXCEDER DE LOS 5 MB):

Datos del denunciante (OPCIONAL)