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Canal de denuncias

Con la finalidad de cumplir con los lineamientos de los artículos 20 y 42 de la Resolución R-CNMV-2018-12-MV, que versa sobre el Reglamento que regula la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en el Mercado de Valores dominicano, TIVALSA Puesto de Bolsa, ha creado el apartado “Canal de Denuncias”. Esta sección está compuesta por un formulario, que se basa en recopilar informaciones sobre denuncias y/o alertas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Dicha denuncia puede ser realizada de manera anónima, garantizando que la información suministrada será manejada con la discreción y los cuidados necesarios, bajo la gestión del Departamento de Cumplimiento. Las alertas pueden ser hechas en torno a un colaborador como a algún cliente del Puesto de Bolsa.

Datos del denunciado (requerido):

Datos de segunda persona (DE SER NECESARIO):

DESCRIBA BREVEMENTE LA SITUACIÓN POR LA CUAL HACE SU DENUNCIA (REQUERIDO):

ADJUNTE EVIDENCIA DE LA DENUNCIA (ARCHIVOS PERMITIDOS: PDF, TXT, JPEG, PNG, DOC Y DOCX. DICHO ARCHIVO NO DEBE EXCEDER DE LOS 5 MB):

Datos del denunciante (OPCIONAL)